في إطار الجهود المتواصلة لوزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ممتلكات ذوي الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية، بعد قيامه بغسل قرابة 50 مليون جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات أن المتهم سعى لإخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة من خلال تأسيس أنشطة تجارية وهمية وشراء عقارات وسيارات ودراجات نارية، في محاولة لإضفاء طابع شرعي على ثروته.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في الوقت الذي تتواصل فيه جهود الوزارة لحصر ورصد أموال وممتلكات الخارجين عن القانون، واتخاذ ما يلزم لضمان ردعهم.
نقلاً عن : تحيا مصر
أحمد ناجي محرر الأخبار العاجلة بموقع خليج فايف
آخر المشاركات التي كتبها أحمد ناجي (اظهار الكل)
لا تعليق