ضبط شبكات لغسيل الأموال بقيمة 195 مليون جنيه من تجارة المخدرات والنقد الأجنبي

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، حملة موسعة ضد عمليات غسيل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ستة أشخاص، بينهم خمسة مسجلين جنائيًا، بتهمة تبييض أموال ناتجة عن نشاطهم الإجرامي في تجارة وترويج المواد المخدرة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الشرعية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات، وقد بلغت قيمة هذه الممتلكات نحو 120 مليون جنيه.  

وفي السياق ذاته، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، إجراءات قانونية ضد أحد الأشخاص المقيمين بمحافظة القاهرة، لاتهامه بغسيل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.  

وأوضحت التحريات أن المتهم حاول إخفاء الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عبر تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية ومحلات تجارية وقطع أراضٍ وسيارات، حيث قدرت قيمة عمليات الغسيل التي قام بها بنحو 75 مليون جنيه.  

واتخذت الجهات الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، مع استمرار الجهود لتعقب الشبكات الإجرامية المتورطة في مثل هذه الأنشطة غير المشروعة.