نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 6 عناصر إجرامية يقيمون في محافظة دمياط، بعد ثبوت تورطهم في غسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات.
تفاصيل القضية
كشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن أنشطة قانونية، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية بأسماء وهمية أو عبر واجهات متعددة، وشراء أراضٍ وعقارات لإضفاء الشرعية على الأموال، واقتناء سيارات فارهة بأموال ناتجة عن تجارة المخدرات.
قيمة الأموال المغسولة
وقدرت الأموال والممتلكات التي تم غسلها بحوالي 500 مليون جنيه، في محاولة لطمس مصدرها الحقيقي وإدخالها في النظام المالي المشروع.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين.
تواصل الأجهزة الأمنية متابعة التحقيقات وحصر الممتلكات تمهيدًا لاتخاذ قرارات قانونية بشأنها.
نقلاً عن : تحيا مصر
لا تعليق