تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من توجيه ضربة قوية لمافيا غسيل الأموال، بعدما كشفت التحريات عن تورط 3 أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية – في غسل ملايين الجنيهات المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وأوضحت التحريات أن المتهمين دأبوا على إخفاء أموالهم غير المشروعة، من خلال إضفاء الصبغة القانونية عليها، ومحاولة إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك عبر شراء عقارات، وأراضٍ زراعية، وسيارات، في محاولة لتضليل الأجهزة الرقابية والجهات القضائية.
وبحسب بيان الداخلية، فقد تم تقدير قيمة الممتلكات التي تم غسل الأموال من خلالها بنحو 250 مليون جنيه تقريبًا.
وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات القانونية اللازمة قد تم اتخاذها حيال المتهمين، في إطار مواصلة الجهود الرامية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة، وتجفيف منابع تمويل الجريمة المنظمة في مصر.
نقلاً عن : تحيا مصر
لا تعليق