الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية تقرر صرف 4.5 مليون جنيه مكافأة مجلس الإدارة

أصدرت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، المدرجة في البورصة المصرية، إفصاح لها اليوم الأحد الموافق 28-8-2025،يلخص قرارات الجمعية العامة العادية، وأبرز ماجاء في القرارات، صرف مكافأة قيمتها 4.5 مليون جنيه، ونصيب العاملين في الأرباح

صررف مكافأة 4.5 مليون جنيه.. قرارات الجمعية العامة العادية لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بجلستها المنعقدة أمس السبت

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/6/30
2. اعتماد تقرير مراقبي الحسابات وتقويم الاداء عن القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/6/30 .
3. التصديق علي القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في .2025/6/30
4. ابراء ذمة مجلس الإدارة واخلاء مسئوليته عن العام المالي المنتهي في 2025/6/30
5 اعتماد تقرير مجلس الادارة عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في .2025/6/30
6. التصديق على تقرير مراقبي الحسابات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في .2025/6/30
اعتماد تقرير مجلس الإدارة بالقوائم المالية 2025/2024 و المعد وفقا لاحكام المادة 40 من قواعد القيد بالبورصة المصرية عن السنة المالية المنتهية في 2025/6/30.
التصديق على التقرير السنوي للإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالإستدامة ESG و TCFD تنفيذا لقرارات الهيئة رقمى 107 ، 108 لسنة 2021 .
توزيع الأرباح والاحتياطيات وفقا لاحكام القانون 159 لسنة 1981ولائحته التنفيذية والنظام الاساسي للشركة وفقاً لما يلي:
أ- الاحتياطي النظامي بنسبة 10% بواقع مبلغ 39116983 جنيه .
نصيب المساهمين في الأرباح بواقع (62,95) جنيه نقداً عائدا على السهم عن العام المالي ب -.2025/2024
ج – نصيب العاملين في الأرباح بواقع مجموع اجورهم السنوية بنحو ( 22,414) مليون جنيه .
-د
صرف مكافاة مجلس الإدارة بواقع ( 4,500) مليون جنيه على أن يتم التوزيع وفقا
يحدد لرئيس مجلس الادارة غير التنفيذي (1.5) نقطة.
يحدد للعضو المنتدب التنفيذي نظير تفرغة (3) نقطة .
على أن يكون نصيب كل عضو من ذوى الخبرة والمستقلين منها مبلغ 325 ألف جنية

وذلك بمراعاه ما يلي :-

في حالة تغيير عضو مجلس الإدارة خلال العام المالي يتم مراعاة ما يلى:
يتم صرف المكافأة بمقدار المدة التي قضاها العضو بمجلس الإدارة خلال ذات السنة.
يصرف نصيب العضو كاملاً في المكافأة اذا كانت نسبة حضوره لجلسات مجلس الإدارة 75% فأكثر من عدد الجلسات خلال مدة عضويته في العام المالي.
تصرف بنسبة حضوره لجلسات مجلس الإدارة منسوبة لإجمالي عدد الجلسات اذا كانت نسبة حضوره أقل من 75% خلال مدة عضويته في العام المالي.
. أن تتحمل الشركة الضرائب المقررة قانونا .
. ترحيل المتبقى من حصة مكافأة مجلس الادارة لحساب الارباح المرحلة .
10. الموافقة على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي وتحديد اتعابه بواقع مبلغ 95 ألف جنيه سنوياً بخلاف ضريبة القيمة المضافة
11. اعتماد الزيادة في بدلات حضور وبدلات انتقال أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة وكذلك ما يتقاضي رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي من راتب اعتبارا من 1/1/ 2025
12. تحديد بدلات حضور وبدلات انتقال أعضاء مجلس الإدارة لتكون بواقع :-
مبلغ ( 4500) جنيه بدل حضور جلسات مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة.
مبلغ (500) جنيه بدل انتقال مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة
تحديد الراتب الشهري للسيد رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة لتكون بواقع 35 ألف جنيه صافي شهريا .
تحديد الراتب الشهري للسيد الدكتور الرئيس التنفيذي للشركة لتكون بواقع 70 ألف جنيه صافي شهريا .
13. الموافقة علي صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحقاقها وفقا للقواعد المنظمة لها.
14 الموافقة على ترحيل المتبقي من مكافأة مجلس الادارة عن العام المالي 2025/2024 الي الارباح المرحلة.
15. التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام 2025/2024 في حدود 30 الف جنيه وما يزيد علي ذلك يتم العرض على الجمعية العامة للشركة .