في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال والأنشطة غير المشروعة، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي يقيم بمحافظة بورسعيد، لقيامه بارتكاب جرائم نصب واحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لا وجود لها على أرض الواقع.
وكشفت التحريات أن المتهم استغل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في عمليات غسل أموال واسعة النطاق، بلغت قيمتها نحو 50 مليون جنيه تقريبًا، محاولًا إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال وإضفاء صفة قانونية عليها، من خلال تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية، في محاولة لإظهارها كأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المتهم، وجارٍ العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
نقلاً عن : تحيا مصر
- مشروعات الضخ والتخزين تستهدف استقرار الشبكة خلال فترة الذروة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة - 4 يونيو، 2025
- خوسيه ريبيرو: جئت للأهلي لحصد كل البطولات وإسعاد الجماهير.. وأحب الهجوم السريع والاستحواذ ولا أحب انتقاد اللاعبين أمام الإعلام - 4 يونيو، 2025
- مشروع قرار لمجلس الأمن بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة ورفع القيود عن المساعدات - 4 يونيو، 2025
لا تعليق