في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال والأنشطة غير المشروعة، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي يقيم بمحافظة بورسعيد، لقيامه بارتكاب جرائم نصب واحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لا وجود لها على أرض الواقع.
وكشفت التحريات أن المتهم استغل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في عمليات غسل أموال واسعة النطاق، بلغت قيمتها نحو 50 مليون جنيه تقريبًا، محاولًا إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال وإضفاء صفة قانونية عليها، من خلال تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية، في محاولة لإظهارها كأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المتهم، وجارٍ العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
نقلاً عن : تحيا مصر
- وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح 79.2% (النظام الجديد) و72.7% (النظام القديم) - 22 يوليو، 2025
- مجاميع نجوم الفن في الثانوية العامة - 22 يوليو، 2025
- رابط ملف نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع كشكول - 22 يوليو، 2025
لا تعليق