في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال والأنشطة غير المشروعة، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي يقيم بمحافظة بورسعيد، لقيامه بارتكاب جرائم نصب واحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لا وجود لها على أرض الواقع.
وكشفت التحريات أن المتهم استغل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في عمليات غسل أموال واسعة النطاق، بلغت قيمتها نحو 50 مليون جنيه تقريبًا، محاولًا إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال وإضفاء صفة قانونية عليها، من خلال تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية، في محاولة لإظهارها كأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المتهم، وجارٍ العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
نقلاً عن : تحيا مصر
- نظر دعوى استئناف المتهم بهتك عرض الطفل ياسين 23 يونيو - 2 يونيو، 2025
- حبس سنة وغرامة 50ألف جنيه.. عقوبة التعدي على مقدمي الخدمة الطبية - 2 يونيو، 2025
- مدير تعليم القليوبية يتابع سير امتحانات الدبلومات الفنية ويشدد على الانضباط - 2 يونيو، 2025
لا تعليق