إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية لملاحقة الأنشطة غير المشروعة وتتبع مصادر ثروات العناصر الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من كشف واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال خلال الفترة الأخيرة.
ضبط عنصرين جنائيين بالقليوبية
أسفرت التحريات والإجراءات عن ضبط عنصرين جنائيين يقيمان بمحافظة القليوبية، تورطا في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي بمجال الإتجار بالمواد المخدرة.
أساليب إخفاء الأموال غير المشروعة
وكشفت التحقيقات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة مشروعة عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ودراجات نارية، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات اقتصادية مشروعة.
تقديرات غسل الأموال
بلغت قيمة الأموال التي جرى غسلها نحو 50 مليون جنيه تقريباً، وهي حصيلة مباشرة لنشاطهما الإجرامي في تجارة المواد المخدرة، بحسب ما أكدته الأجهزة الأمنية.
إجراءات قانونية رادعة
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في الوقت الذي تواصل فيه وزارة الداخلية ملاحقة جرائم غسل الأموال باعتبارها إحدى الوسائل الأساسية التي يلجأ إليها المجرمون لتوظيف العائدات غير المشروعة، مع تكثيف الجهود لرصد وحصر ممتلكات العناصر الإجرامية ومنع استغلالها في أنشطة ظاهرها مشروع وباطنها غير قانوني.
نقلاً عن : تحيا مصر
- مدير تعليم المنوفية يستقبل وفد منطقة الدعوة والإعلام الديني لتعزيز التعاون المشترك - 18 أغسطس، 2025
- هيفاء وهبي تستعد لطرح ألبومها الجديد| تعرف على تفاصيله - 18 أغسطس، 2025
- محافظ المنيا يتفقد مدرسة «الجبرتي» للتعليم الأساسي - 18 أغسطس، 2025
لا تعليق