تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها
وكشفت التحريات أن المتهمين سعيا لإخفاء مصدر تلك الأموال من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، لإضفاء صبغة مشروعة على أموالهم غير المشروعة
وقدرت الجهات المختصة حجم عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمان بنحو 90 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة
نقلاً عن : تحيا مصر
أحمد ناجي محرر الأخبار العاجلة بموقع خليج فايف
آخر المشاركات التي كتبها أحمد ناجي (اظهار الكل)
- 3 مليار جنيه تختفي في 72 ساعة.. منصة VSA نصبت على 3200 مواطن - 10 يوليو، 2025
- شيكابالا يرفض الشماتة في إبراهيم سعيد الأصول بتقول نقف جنب اللي محتاج - 10 يوليو، 2025
- رد حاسم من نجيب ساويرس على سؤال هل يجوز لرجل الأعمال إدارة الدولة - 10 يوليو، 2025
لا تعليق